Налоговое управление Израиля сообщило о расследовании в отношении жителя Ашдода — владельца «пицуции», которого подозревают в сокрытии доходов от наличных продаж и отмывании денежных средств.
По версии следствия, часть выручки, полученной в торговой точке наличными, не отражалась в отчётности и скрывалась от налоговых органов. Далее, как утверждается, деньги «легализовывались» через банковские счета подозреваемого: наличные вносились в банкомат, установленный в самой «пицуции».
Следствие также предполагает, что за операции по внесению наличных владелец бизнеса получал от компании — владельца банкомата — выплаты банковскими переводами, дополнительно начислялась комиссия.
Накануне расследование перешло в открытую фазу: сотрудники Налогового управления провели обыски в торговой точке и по месту жительства подозреваемого при содействии оперативников полиции Ашдода. В ходе обысков изъяты документы и наличные средства, а также дорогие часы Rolex и два автомобиля BMW. Кроме того, были заморожены два банковских счёта подозреваемого.
По завершении следственных действий подозреваемого и ещё нескольких фигурантов доставили на допрос. Расследование продолжается.